微课银行案件防控实务（上）
44分钟
平台价￥16 ￥38
1年学习期
20页PPT
案例解析
- 课程介绍
- 目录
- 思维导图
- 答疑
讲师介绍
徐老师，现就职于某银行法律合规部，从事银行合规风险管理和法律事务研究工作，具有多年的银行案件风险防范和处置实务经验。
《银行案件防控实务（上）》课程提纲
01
当前银行面临的案防形势
1.金融风险形势复杂
2.案件风险形势严峻
3.近几年案发情况特点
02
你KY银行经营中存在的问题吗
1.问题暴露
2.思想误区
3.监管和司法规定
03
六种典型案件解析
1.票据类
2.骗贷类
3.互保类
4.违法放贷类
5.存款类
6.理财飞单类
04
银行的突围之路
（一）案防体系建设
1. 监管动作
2. 银行自评估
（二）实务排查
1.员工行为排查
2.票据业务排查
3.授信业务排查
4.私售飞单排查
老师介绍
某银行法律合规部 | 银行合规风险管理和法律事务研究
从事银行合规风险管理和法律事务研究工作，具有多年的银行案件风险防范和处置实务经验。
课时1(44分钟)
银行案件防控实务（上）【整课视频】
课时2(6分钟)
一、当前银行面临的案防形势
课时3(2分钟)
二、案防工作中存在的问题
课时4(33分钟)
三、常见的六种典型案件解析
课时5(2分钟)
四、银行的突围之路
点赞成功
打开APP