专题课国际贸易法律风险识别与应对
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课程前言
国际贸易领域的专业律师授课，主讲人有丰富的执业经验，聚焦国际货物贸易的重要环节，就经常出现的法律风险，结合相关法律规定和案例进行解析，给出实用的指导意见，并就发生纠纷后的处理给出建议。
主讲人：兰迪律师事务所律师
李新立律师：上海兰迪律师事务所高级合伙人。华东政法大学法律硕士，上海市法学会首批“上海涉外法律人才”，上海律师协会认证“涉外专业律师”，华东理工大学法学院兼职教授、硕士生校外导师，广州、海南、南昌、南京等仲裁委仲裁员，中国政法大学仲裁研究院研究员。2002年获得法律职业资格，2006年起律师执业，曾在大成律师事务所、中银律师事务所执业。
2010年李律师入选英国司法部、律师公会等组织的英国大法官中国律师培训项目（LCTS），在英国伦敦参加培训10个月，当年该项目仅13名中国律师入选。李律师还曾在美国参加短期培训。他精通英文，熟悉英国法和美国法。他经常代表境内外客户处理国际货物买卖、外贸代理、跨境投资、海商海事、建设工程等方面的争议，包括境内或境外进行的谈判、调解、仲裁或诉讼。李律师还担任大型国企、外企的法律顾问，就客户的国际业务提供法律咨询。李律师服务的客户涉及航空、化工、能源、机电设备、矿产、金融等领域。
李律师的专业勤勉得到了客户的高度认可。李新立律师被《商法》（China Business Law Journal）评为2023年度中国律师新星，2023年度A-List法律精英（The Growth Drivers律界精锐）。
殷嘉科律师：上海兰迪律师事务所高级合伙人。大连海事大学工学学士，英国斯旺西大学国际海商法硕士，现任上海兰迪律师事务所高级合伙人，国际物流与航空法团队发起人。殷律师曾先后在某大专院校从事海上货物运输教学工作、在船舶货物保险行业从事理赔工作多年，并在某知名海事海商精品律所执业多年；殷律师在处理海事海商及国际物流法律事务方面具有丰富的经验，其处理的案件包括：船舶建造、船舶融资、船舶买卖、船舶货物保险、船舶碰撞、救助及残骸清除、海上人员伤亡、租约纠纷、货损索赔及理赔、国际物流、航空法相关法律事务等；
殷律师在英国攻读硕士研究生期间，除深入研究海事法、国际运输法、船舶租约及海上保险法外，着重研究了船舶及飞行器融资租赁，国际货物买卖及国际投融资等方面内容；
殷律师拥有深厚的行业背景和丰富的实践经验，长期担任多家国内外大型企业的常年法律顾问，对国际物流企业及航运航空企业的保险规划及理赔追偿有着独到的见解；就客户日常经营中的法律风险及责任提供法律意见，并用中英文代表客户通过非诉及诉讼及仲裁的方式处理相关案件。
封海滨律师：上海兰迪（深圳）律师事务所高级合伙人，曾在中国海关工作18年，曾任海关公职律师、海关三级专家（法规），2017年任专职律师。现为广东省涉外律师领军人才、深圳市首批29名涉外律师领军人才。兼任广东黄埔报关协会副会长、深圳市律协国际工作委员会副主任、广东省律协跨境电商委员会副主任，广东省法学会刑法学研究会理事。深圳律协大湾区律师讲师团成员。
封律师1999年毕业于南京大学国际经济法系，2019年经律协选派赴美国国际法学会（ILI）&乔治城大学学习国际投资与跨境争议解决。他在国际贸易与海关领域，拥有近23年的专业积累和实务经验。专注本领域大案要案，解决重大、疑难、复杂问题。对进出口新业态、新政策有持续、深入研究，包括跨境电商、自贸协定享惠、海关特殊监管区、出口管制等。在走私辩护、海关稽查、海关处罚、涉外跨境等海关案件、涉外案件的实战中，屡屡取得佳绩。常年主讲海关法律及实务课程，合作或讲座对象包括：多个省市律协、贸促会（总会、湖南、江西）、北京大学国际法学院、报关协会（黄埔、深圳）、韩国贸易振兴社、诸多世界五百强企业等。
吴武铃律师：上海兰迪（深圳）律师事务所律师，兰迪税务律师团队创始人，中南大学会计专业硕士，具有注册会计师、税务师、律师三证。曾任华为技术有限公司中亚地区部项目CFO，负责项目端到端财税管理，参与内控流程建设。擅长用法律、财税与内控思维为客户提供一站式服务，业务领域：税务咨询、税收策划、税收争议解决、出口退税、股权交易等法税服务。
在财税领域，吴律师为近50家企业提供与财税相关的法律服务，包含出口退税、虚开发票、税务策划、税务争议等，擅长用法律、财税与内控思维为客户提供一站式服务。在国际贸易领域，吴律师为多家外国企业提供诉讼、仲裁等法律服务，为60多家外国企业提供起草合同、律师函、沟通谈判等专项服务。
国际贸易法律风险识别与应对
一、境外合作伙伴的核查
1.基本信息
2.商业查询机构
二、警惕网络诈骗
1.诈骗手法一：冒充卖方收款
2.诈骗手法二：借用账户转款
3.诈骗手法三：冒称公司业务员买货
三、必不可少的合同条款
1.联系方式
2.违约责任
3.争议解决
四、付款方式的选择
1.按照对卖方有利的程度
五、微信或WhatsApp签约的缺陷
1.案例：千万元铁矿石控货案
六、收货人不提货的应对
1.第一步 止损
2.第二步 要求买方赔偿损失
七、电放提单要注意的风险
1.案例解析
八、买单出口的风险
1.买单出口的操作程序
2.缺点
九、货物检验的注意事项
1.案例：废晶圆片质量索赔案
2.注意事项
一、海关合规是什么
1.海关合规：律师最常被问的三个问题
2.图示讲解
二、关税合规要点
1.跨境电商中的海关合规（海关归类）
2.海关审价：完税价格的确定
3.全球产业链布局与海关合规（原产地）
4.与关税相关的刑事合规
5.海关合规两大核心：“税”和“证”
三、禁限货物海关合规要点
1.案例解析：象牙工艺品
2.案例解析：美术品出口
3.案例解析：通关信息系统
4.案例解析：进出口禁限管理特殊情况
5.案例解析：管制刀具禁止出口
6.海关合规规则
一、常见贸易术语及物流流程
1.常见贸易术语
2.物流流程
二、目的港无人提货的风险
1.常见情形
2.特征
3.常见原因
4.对于托运人（出口方）的影响
三、FOB出口货物的贸易诈骗风险
1.常见风险点
2.诈骗风险的应对
四、共同海损的问题
1.什么是共同海损？
2.近期典型案例
3.如何应对
五、目的港发现货损风险
1.常见情形
2.应对目的港货损的几个问题
六、信用证交易下无单放货的风险
1.信用证操作流程
2.常见情形
3.常见原因
4.防范措施
5.应对措施
七、危险货物托运人的告知义务
1.常见情形
2.相关法条
3.托运人的常见抗辩
4.法院的观点
一、出口退税基础知识
1. 出口退税的含义
2. 出口退税的主体介绍
3. 出口退税的流程
4. 税务局查处骗取出口退税案件的程序
二、出口企业退税的税务风险与案例分析
案例一：因虚假海运提单，长沙S公司被税局要求追回退税款168万元
案例二：因未按规定备案单证，深圳J公司被税局要求追回退税款527万元
案例三：因假自营真代理，宁波Y公司被税局要求追回退税款2561万元
案例四：因虚构农产品出口，果蔬公司涉嫌骗取4100万元
三、出口企业退税的民事风险与案例分析
案例五：因善意取得虚开发票，出口企业要求卖方赔偿出口退税款损失
案例六：因发票不符合规定，出口企业要求开票方赔偿210万的退税款损失
案例七：因海运提单虚假，代理出口企业向供货方索赔出口退税款损失
案例八：因货物质量问题，供货方被要求赔偿出口退税款损失
案例九：因备案单证不齐，代理出口企业要求供货方赔偿317万的退税款损失
四、出口企业退税的刑事风险与案例分析
案例十：买单配票模式下，各参与人刑事责任与风险分析
案例十一：假自营真代理模式下，出口企业涉嫌骗取出口退税的刑事风险
案例十二：将白银加工成溅射靶组件，骗取出口退税款4亿元
案例十三：以道具循环出口，骗取出口退税款8164万元
案例十四：货物低值高报，出口企业是否涉嫌骗取出口退税？
五、降低出口退税风险的相关建议
1.完善与出口退税相关的内控制度
2.应对与出口退税相关的税务稽查建议
3.涉嫌骗取出口退税刑事案件的辩护建议
一、管 辖
1.法院地域管辖
2.思考题
3.同一事实产生的争议，当事人向中国法院、外国法院起诉的处理
4.管辖协议的若干问题
5.涉外案件级别管辖
6.非涉外案件级别管辖
7.相关注意事项
二、公证认证
1.海牙认证
2.附加证明书
3.哪些证据需要公证认证?
4.委托书和当事人主体资料公证认证
5.公证什么？
6.公证认证需要多久？
7.香港澳门的公证流程
8.台湾的公证流程
9.中国的公证认证流程
10.外国的公证认证流程
三、翻译
1.自己翻译or翻译公司？
2.部分翻译or全部翻译？
3.书面翻译or口头翻译？
4.翻译费用谁负担?
四、送达
1.域外送达方式
2.海牙公约规定的送达程序
3.双边司法协助条约规定的程序
4. 公告送达
五、法律适用
1.涉外民事关系法律适用法
2.国际条约
3.国际惯例
六、承认与执行
1.境外被执行人在中国大陆的财产执行
2.限制出境
3.境外被执行人在中国大陆没有财产怎么执行？
4.与中国相互承认执行法院判决的国家
5.域外执行的申请程序
6.中国和外国法院判决互认情况
7.中国和非缔约国法院判决互认情况
8.中国和缔约国法院判决互认情况
9.内地与香港法院判决的承认与执行
10.外国法院判决在中国的承认程序
| 文件类型 | 文件名 | 文件类别 |
|---|---|---|
| 境外企业信息查询路径.xlsx | 配套资料 |
华东政法大学法律硕士，上海市法学会首批“上海涉外法律人才”，上海律师协会认证“涉外专业律师”，华东理工大学法学院兼职教授、硕士生校外导师，广州、海南、南昌、南京等仲裁委仲裁员，中国政法大学仲裁研究院研究员。2002年获得法律职业资格，2006年起律师执业，曾在大成律师事务所、中银律师事务所执业。
2010年李律师入选英国司法部、律师公会等组织的英国大法官中国律师培训项目（LCTS），在英国伦敦参加培训10个月，当年该项目仅13名中国律师入选。李律师还曾在美国参加短期培训。他精通英文，熟悉英国法和美国法。他经常代表境内外客户处理国际货物买卖、外贸代理、跨境投资、海商海事、建设工程等方面的争议，包括境内或境外进行的谈判、调解、仲裁或诉讼。李律师还担任大型国企、外企的法律顾问，就客户的国际业务提供法律咨询。李律师服务的客户涉及航空、化工、能源、机电设备、矿产、金融等领域。
李律师的专业勤勉得到了客户的高度认可。李新立律师被《商法》（China Business Law Journal）评为2023年度中国律师新星，2023年度A-List法律精英（The Growth Drivers律界精锐）。
大连海事大学工学学士，英国斯旺西大学国际海商法硕士，现任上海兰迪律师事务所高级合伙人，国际物流与航空法团队发起人。殷律师曾先后在某大专院校从事海上货物运输教学工作、在船舶货物保险行业从事理赔工作多年，并在某知名海事海商精品律所执业多年；殷律师在处理海事海商及国际物流法律事务方面具有丰富的经验，其处理的案件包括：船舶建造、船舶融资、船舶买卖、船舶货物保险、船舶碰撞、救助及残骸清除、海上人员伤亡、租约纠纷、货损索赔及理赔、国际物流、航空法相关法律事务等；
殷律师在英国攻读硕士研究生期间，除深入研究海事法、国际运输法、船舶租约及海上保险法外，着重研究了船舶及飞行器融资租赁，国际货物买卖及国际投融资等方面内容；
殷律师拥有深厚的行业背景和丰富的实践经验，长期担任多家国内外大型企业的常年法律顾问，对国际物流企业及航运航空企业的保险规划及理赔追偿有着独到的见解；就客户日常经营中的法律风险及责任提供法律意见，并用中英文代表客户通过非诉及诉讼及仲裁的方式处理相关案件。
曾在中国海关工作18年，曾任海关公职律师、海关三级专家（法规），2017年任专职律师。现为广东省涉外律师领军人才、深圳市首批29名涉外律师领军人才。兼任广东黄埔报关协会副会长、深圳市律协国际工作委员会副主任、广东省律协跨境电商委员会副主任，广东省法学会刑法学研究会理事。深圳律协大湾区律师讲师团成员。
封律师1999年毕业于南京大学国际经济法系，2019年经律协选派赴美国国际法学会（ILI）&乔治城大学学习国际投资与跨境争议解决。他在国际贸易与海关领域，拥有近23年的专业积累和实务经验。专注本领域大案要案，解决重大、疑难、复杂问题。对进出口新业态、新政策有持续、深入研究，包括跨境电商、自贸协定享惠、海关特殊监管区、出口管制等。在走私辩护、海关稽查、海关处罚、涉外跨境等海关案件、涉外案件的实战中，屡屡取得佳绩。常年主讲海关法律及实务课程，合作或讲座对象包括：多个省市律协、贸促会（总会、湖南、江西）、北京大学国际法学院、报关协会（黄埔、深圳）、韩国贸易振兴社、诸多世界五百强企业等。
兰迪税务律师团队创始人，中南大学会计专业硕士，具有注册会计师、税务师、律师三证。曾任华为技术有限公司中亚地区部项目CFO，负责项目端到端财税管理，参与内控流程建设。擅长用法律、财税与内控思维为客户提供一站式服务，业务领域：税务咨询、税收策划、税收争议解决、出口退税、股权交易等法税服务。
在财税领域，吴律师为近50家企业提供与财税相关的法律服务，包含出口退税、虚开发票、税务策划、税务争议等，擅长用法律、财税与内控思维为客户提供一站式服务。在国际贸易领域，吴律师为多家外国企业提供诉讼、仲裁等法律服务，为60多家外国企业提供起草合同、律师函、沟通谈判等专项服务。
境外合作伙伴的核查
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收货人不提货的应对
电放提单要注意的风险
买单出口的风险
货物检验的注意事项
常见贸易术语及物流流程
目的港无人提货的风险
FOB出口货物的贸易诈骗风险
共同海损的问题
目的港发现货损风险
信用证交易下无单放货的风险
危险货物托运人的告知义务
海关合规是什么
关税合规要点
禁限货物海关合规要点
出口退税基础知识
出口企业退税的税务风险与案例分析
出口企业退税的民事风险与案例分析
出口企业退税的刑事风险与案例分析
降低出口退税风险的相关建议
管辖
公证认证
翻译
送达
法律适用
执行